En prevención de lavado de dinero es importante para las organizaciones establecer controles para conocer a sus clientes. Una técnica adecuada es calificar el riesgo de cliente (Scoring) desde un enfoque en prevención de lavado de dinero, con el fin de identificar los clientes que se consideren de alto, medio o bajo riesgo y con ésta información establecer medidas de monitoreo y control a su comportamiento.

Risk Profile permite calificar el riesgo de cliente en su etapa de vinculación a través de sus características fijas y en la medida que la persona tiene un comportamiento transaccional, permite recalificar su nivel de riesgo.