Perfil de riesgo de clientes Cero Risk Profile
Cero Risk Profile Perfil de riesgo de clientes logo

Conozca el perfil de riesgo por cliente.

Título Cero Risk Profile Perfil de riesgo de clientes

En prevención de lavado de dinero es importante para las organizaciones establecer controles para conocer a sus clientes. Una técnica adecuada es calificar el riesgo de cliente (Scoring) desde un enfoque en prevención de lavado de dinero, con el fin de identificar los clientes que se consideren de alto, medio o bajo riesgo y con ésta información establecer medidas de monitoreo y control a su comportamiento.

Risk Profile permite calificar el riesgo de cliente en su etapa de vinculación a través de sus características fijas y en la medida que la persona tiene un comportamiento transaccional, permite recalificar su nivel de riesgo.

Riesgo de clientes indicadores de scoring

¿Qué permite
risk profile iconRisk Profile?

  • Parametrizar variables por cada factor, (PEPs, Actividad Económica, Edad, Antigüedad, Ingresos, Nacionalidad, productos, entre otros) para obtener una calificación de riesgos al momento de su vinculación. 
  • Actualización del perfil de riesgo de cliente basado en su comportamiento transaccional.  
  • Parametrizar acciones a tomar en cada nivel de riesgo de cliente.
  • Implementar, por cada nivel de riesgo de cliente reglas de monitoreo transaccional.  
  • Reporte consolidado de clientes por cada nivel de riesgo.

reporte histórico clientes por nivel de riesgo



Pruebe durante 60 días nuestro software 
y compruebe su eficacia

Solicitar Demo
pruebe gratis Cero Risk profile

Estar bien informado es tomar buenas decisiones

prevenir el lavado de activos

Buenas prácticas para prevenir el lavado de activos

Estas son algunas de las buenas prácticas que utilizan las entidades financieras para prevenir el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Lea más →
KYC o conozca a su cliente

¿Qué es KYC o conozca a su cliente?

¿Quiere saber cómo prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Aquí le explicamos uno de los procedimientos más usados.

Lea más →
 Inteligencia artificial para prevenir el lavado de dinero

Inteligencia artificial, una aliada para prevenir el lavado de activos

La inteligencia artificial, en especial el machine learning, cada vez toma más fuerza como una herramienta para reducir falsos positivos en el control del lavado de activos.

Lea más→

No pierda la oportunidad de conocer como
una solución integral puede mejorar la gestión
de riesgo de su empresa.


Conozca AMLsuite