Risk AML Gestión de riesgos de lavado de activos

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Gestiona los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo a los que está expuesta la organización.

 

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo

Las organizaciones deben aplicar un enfoque basado en riesgos para identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, determinar controles que ayuden a mitigar eficazmente los riesgos y asegurar que las medidas implementadas para prevenir o mitigar el Lavado de dinero / Financiación del terrorismo, sean proporcionales a los riesgos identificados.

distribución de factores de riesgo Cero

¿Cuáles son los beneficios de
Icon Ra RiskRisk AML?

  • Automatizar el proceso de gestión de riesgos LA/FT de una manera estructurada y sistematizada, permitiendo realizar las siguientes etapas: identificación, medición, control y monitoreo
  • Cumplir con las exigencias de los entes reguladores, en relación a la implementación de la administración de riesgos LA/FT.
  • Identificar los riesgos LA/FT por proceso, factor de riesgos, segmentación, tipología, zona geográfica, entre otros.
  • Evaluar y calificar el riesgo por frecuencia e impacto, el impacto se califica por los riesgos asociados.
  • Identificación de los controles, calificando el diseño y la efectividad por cada control.
  • Generar el perfil de riesgos LA/FT inherente y residual a nivel de compañía, o por factor de riesgo, riesgos asociados, procesos, entre otros.
  • Registrar las operaciones inusuales y sospechosas, permitiendo asociarlos a los riesgos LA/FT y generar indicadores.

Distribución de riesgos por riesgos asociados, factor de riesgo y segmentación

Distribución de riesgos asociados y segmentación ejemplo


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