Intelligence: Segmentación de clientes para lavado de activos | Riesgos Cero

Determinar el perﬁl transaccional por cada grupo o segmento, permitiendo establecer sin subjetividad, el número de veces y el monto de normalidad por tipo de operación que realizan los clientes.
De acuerdo a las características de nuevos clientes como ubicación geográﬁca, actividad económica, etc, asignarlo de forma automática a un grupo o segmento, con un perﬁl transaccional.
Integrar el perﬁl transaccional con el monitoreo de operaciones a efectos de detectar las operaciones inusuales.