Conozca el perfil transaccional de sus clientes tomando información histórica.
Éste módulo permite agrupar o dividir los clientes con homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos, cada segmento se caracteriza por tener comportamientos transaccionales similares permitiendo monitorear de manera apropiada las operaciones inusuales.
El sector financiero tiene la labor de prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción, actividades ilícitas que delincuentes camuflan en operaciones bancarias.
Lea más →La segmentación se origina del mercadeo y corresponde a un proceso que consiste en dividir un universo particular en varios grupos más pequeños buscando ser internamente homogéneos
Lea más →Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta.
Lea más→No pierda la oportunidad de conocer como
una solución integral puede mejorar la gestión
de riesgo de su empresa.
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