AML suite riesgos cero
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Soluciones diseñadas para la prevención de lavado de
activos y financiación del terrorismo.

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Las entidades están en la obligación de establecer políticas y controles que les ayude a prevenir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo a través de sus servicios, es por ésta razón que las organizaciones deben implementar medidas que permitan:

1. Conocer los clientes, proveedores y empleados con el fin de determinar el nivel de riesgo que puede asumir la entidad al tener una relación con éstas personas.
2. Clasificar los clientes, proveedores y empleados, en grupos o segmentos con comportamientos transaccionales similares, con el fin de monitorear de manera apropiada las operaciones inusuales.
3. Poder detectar y gestionar a tiempo las operaciones que no corresponden al perfil del cliente y realizar un análisis de la operación que permita determinar si es una operación normal o sospechosa.

Gestión de riesgos AML Suite
necesidades de la organización

Nuestras soluciones pueden ser implementadas de manera independiente o estar integradas ofreciendo flexibilidad dependiendo del tamaño y la necesidad de la organización. 

¿Qué contiene aml_suite_texto?

título cero risk aml

Las organizaciones deben aplicar un enfoque basado en riesgos para identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, determinar controles que ayuden a mitigar eficazmente los riesgos y asegurar que las medidas implementadas para prevenir o mitigar el LA/FT sean proporcionales a los riesgos identificados.

Gestión y prevención lavado de dinero y FT

logo cero intelligence lavado de dinero

Éste módulo permite agrupar o dividir los clientes con homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos, cada segmento se caracteriza por tener comportamientos transaccionales similares permitiendo monitorear de manera apropiada las operaciones inusuales.

Intelligence clientes por segmento software

logo cero monitor

Sistema de monitoreo transaccional de las operaciones financieras que se realizan por cualquier canal transaccional: ATM o Cajeros electrónicos, App Móvil, Sucursal Virtual, entre otros, que permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas a temas de fraude y de lavado de dinero.

monitoreo transaccional y gestión de alertas MO

Logo cero Risk profile

Risk Profile permite calificar el riesgo de cliente en su etapa de vinculación a través de sus características fijas y en la medida que la persona tiene un comportamiento transaccional recalificar su nivel de riesgo.

 

Risk Profile Perfil de riesgos de clientes gráfica

Logo Cero Compliance

Compliance son buenas prácticas y procedimientos destinados a garantizar el cumplimiento de normas establecidas por las organizaciones, que abarca tanto los requisitos voluntarios (internos) como los de cumplimiento obligatorio (externos).

compliance Cumplimiento Normativo Cero

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Estar bien informado es tomar buenas decisiones

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