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Programa virtual:
aplicación de los principales
pilares para prevenir LA/FT

Temática

La imagen de su empresa es importante, no la arruine por no conocer el detalle de la legislación contra el
lavado de activos y la financiación de terrorismo.

Cinco sesiones a lo largo de cinco meses
Ejercicios y simulación de casos reales
 100 por ciento virtual

Objetivo: Dar a conocer las actividades que se desarrollan en el cumplimiento de las principales recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

¿A quién va dirigido?: Oficiales de cumplimiento, directores y miembros de la alta gerencia; gerentes de gestión de riesgos ALD/CFT; gerentes de riesgo; auditores; abogados; contadores; consultores;  oficiales de cumplimiento y analistas ALD/CFT.

Descripción: Los Procesos Anti-Lavado, Anti-Terrorismo y Corrupción buscan salvaguardar a la institución de sanciones costosas, pérdidas de tiempo, desgastes legales y desvió de la atención al cumplimiento de las metas comerciales.

Metodología: Discusiones facilitadas, ejercicios interactivos, simulación con base en casos reales o hipotéticos y retroalimentación.

Lo que se va aprender: Mantenimiento del buen nombre y el no desajuste del presupuesto de inversión por multas y reordenamiento de los procesos asociados a un sistema de prevención y acciones administrativas que se deben prever atendiendo acciones tempranas.


Módulos del curso

1
   Finalizada   

Primera sesión: 
Establecimiento de la metodología de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

25 de julio de 2019

2
   Finalizada   

Segunda sesión:
Gobernanza de los datos vs. un sistema de administración de riesgos

29 de agosto de 2019

3
   Finalizada   

Tercera sesión:
Identificación y monitoreo de clientes de alto riesgo

8 de octubre de 2019

4
   Finalizada   

Cuarta sesión:
Técnicas de monitoreo de clientes – segmentación

31 de octubre de 2019

5

Quinta sesión:
Técnicas de monitoreo de clientes – reglas

28 de noviembre de 2019

Sesión 1:  
Establecimiento de la metodología de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora: 9:00 a.m. (Lima, Bogotá, Ecuador, Panamá).

Duración: 1 hora

  • Explicación del marco conceptual sobre la evaluación de riesgo y el enfoque basado en riesgo.
  • Como aplicar el sistema de administración de riesgos de LA/FT, en las instituciones.
  • Identificación de riesgos y controles.
  • Diseño de matrices de riesgo.
  • Monitoreo de la matriz de riesgo.
  • Impacto por incumplimiento en entidades financieras.
  • Delitos conexos al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Sesión 2:  
Gobernanza de los datos vs. un sistema de administración de riesgos.

Fecha de inicio: 29 de agosto de 2019

Hora: 9:00 a.m. (Lima, Bogotá, Ecuador, Panamá).

Duración: 1 hora

  • El Gobierno de Datos y su aplicación.
  • Principales Reglas del Plan de Gobierno de datos.
  • Clasificación de los datos.
  • Tipos de tratamiento.
  • Poblamiento de datos / Campos mínimos obligatorios.
  • Calificación de completitud y poblamiento.

Sesión 3:  
Identificación y monitoreo de clientes de alto riesgo

Fecha de inicio: 8 de octubre de 2019

Hora: 9:00 a.m. (Lima, Bogotá, Ecuador, Panamá).

Duración: 1 hora

  • Conocimiento de clientes especiales.
  • Identificación del beneficiario final.
  • Identificación de clientes especiales (Pep’s y clientes de alto riesgo).
  • El monitoreo de operaciones.
  • Conocimiento del Mercado, insumo para el monitoreo.

Sesión 4:  
Técnicas de monitoreo de clientes – segmentación

Fecha de inicio: 31 de octubre de 2019

Hora: 9:00 a.m. (Lima, Bogotá, Ecuador, Panamá).

Duración: 1 hora

  • Principios estadísticos.
  • La segmentación como herramienta de monitoreo.
  • Alcance de la segmentación.
  • Modelos estadísticos aplicables.
  • Uso de herramientas estadísticas para la segmentación de los factores de riesgo.

Sesión 5:  
Técnicas de monitoreo de clientes – reglas

Fecha de inicio: 28 de noviembre de 2019

Hora: 9:00 a.m. (Lima, Bogotá, Ecuador, Panamá).

Duración: 1 hora

  • El score de riesgo como herramienta de gestión (cómo crear reglas de negocio).
  • Diseño y construcción de reglas directas y dinámicas.
  • Evaluación estadística de la base transaccional.
  • Manejo y diseño de informes.

Las personas inscritas recibirán diploma de participación, material electrónico en PDF y el video con la grabación
del curso.


Para clientes Cero, el acceso al programa es gratuito.
Si forma parte de Cero y está interesado en tomar el curso póngase en contacto con nosotros para registrarse en: info@riesgoscero.com

Si no es cliente de Cero pero quiere participar:
 
Cada sesión tiene un valor de: 55 dólares.
El curso completo con las cinco sesiones tiene
un valor de: 250 dólares.

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Expositor:
Alexander Devia Betancour

Miembro de la asociación de especialistas en FIBA como Anti Money Laundering Certified Associate y Especialista en administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo con 15 años de experiencia en el análisis, estructura y diseño de mapas y matrices de riesgo, bajo las metodologías de riesgo actualmente aceptadas. Ha sido oficial de Cumplimiento en los Bancos Multibank S.A., Banco Falabella de Colombia y Popular S.A., coequipero en las áreas de riesgo de los Bancos AV Villas, Granbanco, Bancafe y Davivienda.

En lo académico, Alexander es especialista en Desarrollo Gerencial -PDG. Especialista en Finanzas y Negocios Internacionales, profesional en Administración de Empresas con énfasis en economía, tecnólogo en Administración de Empresas de Economía Solidaria, técnico Laboral en Comercio Internacional.

En las instituciones que ha hecho parte ha desarrollado procesos y modelado de aplicaciones en cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; así como la aplicación de modelos para el cumplimiento de la política Antisoborno y Anticorrupción. Conferencista y capacitador nacional e internacional en temas relacionados con la administración de riesgos anti lavado de activos y financiación del terrorismo, y control de PADM.

speaker

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Dirección: Calle 99 # 13A-30, Piso 3.
Teléfono: +57 (1) 745 2523.

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Para clientes Cero, el curso es ¡gratis!

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