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Inscríbase al Webinar: Sarlaft 4.0, segunda parte. La visión de la autogestión.

Objetivo: permitir que los participantes complementen lo explicado en la sesión anterior y conozcan de los paradigmas asociados al sistema de autocontrol que propone el SARLAFT 4.0 para que se acondicionen a las políticas actualmente aplicadas en cada una de sus instituciones.  .

Fecha: 5 de noviembre.

Horario:  

8:00 a.m. (Centroamérica).

9:00 a.m. (Lima, Colombia, Ecuador, Panamá y México).

10:00 a.m. (República Dominicana, Chile y Paraguay).

11:00 a.m. (Argentina y Uruguay).

Agenda:

  • Condiciones del beneficiario final para personas jurídicas. 
  • Aplicación del análisis de riesgo para medir el tiempo en el proceso de actualización de información. 
  • La matriz de riesgo como instrumento de gestión. 
  • Aclaración de las variables mínimas de análisis para el proceso de segmentación. 
  • Manejo de la información de clientes en conglomerados financieros. 
  • Mejoras en los requisitos para ser Oficial de Cumplimiento. 
  • Organización de los tiempos y cargos para el proceso de capacitación al personal.
  • Reglas especiales para operaciones en moneda extranjera.
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Speaker:
Alexánder Devia

Especialista en administración del riesgo para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Conferencista y capacitador nacional e internacional en temas relacionados con la administración de riesgos anti LA/FT. Diseñador e implementador de modelos para el cumplimiento de la política Antisoborno y Anticorrupción - FCPA. Certificado por Bureau Veritas Business School en Gestión del Riesgo para la norma ISO 31000:2018 y Miembro de la asociación de especialistas en FIBA como Anti-Money Laundering Certified Associate. 

Con 17 años de experiencia laborando para diferentes entidades financieras en Colombia es experto en análisis, diseño y aplicación de modelos para la detección de operaciones inusuales; estructura y diseño de mapas y matrices de riesgo, experto en la construcción de modelos de segmentación bajo las metodologías estadísticas actualmente aceptadas. Es PDG en Desarrollo Gerencial. Especialista en Finanzas y Negocios Internacionales. Especialista en Riesgos. Profesional en Administración de Empresas con énfasis en economía. Técnico en comercio internacional. Y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Business Intelligence en la Universitat de Barcelona.

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