Objetivo: permitir que los participantes complementen lo explicado en la sesión anterior y conozcan de los paradigmas asociados al sistema de autocontrol que propone el SARLAFT 4.0 para que se acondicionen a las políticas actualmente aplicadas en cada una de sus instituciones. .
Fecha: 5 de noviembre.
Horario:
8:00 a.m. (Centroamérica).
9:00 a.m. (Lima, Colombia, Ecuador, Panamá y México).
10:00 a.m. (República Dominicana, Chile y Paraguay).
11:00 a.m. (Argentina y Uruguay).
Agenda:
- Condiciones del beneficiario final para personas jurídicas.
- Aplicación del análisis de riesgo para medir el tiempo en el proceso de actualización de información.
- La matriz de riesgo como instrumento de gestión.
- Aclaración de las variables mínimas de análisis para el proceso de segmentación.
- Manejo de la información de clientes en conglomerados financieros.
- Mejoras en los requisitos para ser Oficial de Cumplimiento.
- Organización de los tiempos y cargos para el proceso de capacitación al personal.
- Reglas especiales para operaciones en moneda extranjera.
