Blog / Sarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 11 de enero, 2020

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, ente encargado de llevar a cabo la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles dio a conocer a través de un documento algunas …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 11 de diciembre, 2019

La Superintendencia de Banca Seguros y AFP de Perú (SBS), decidió que todas las empresas pertenecientes a la banca o al sector financiero implementen en sus sistemas los principios básicos …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 04 de diciembre, 2019

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) sancionó a dos casas de bolsas por llevar a cabo controles que incurrían en los controles antilavado que deben llevar …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 23 de octubre, 2019

Todo lo relacionado al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) cuenta con unos estándares mundiales, los cuales son otorgados por órganos de control internacionales. Uno de los …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 04 de octubre, 2019

Para que un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la prevención de la financiación del terrorismo (LAFT) sea eficaz, es importante tener en cuenta …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 04 de septiembre, 2019

En la actualidad vemos como muchas de las noticias nacionales e internacionales están relacionadas a los delitos del lavado de activos y financiación del terrorismo, es por esto que muchos …

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Temas:Lavado de activosSarlaft