Por María Camila Arévalo J., el 23 de octubre, 2019
Todo lo relacionado al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) cuenta con unos estándares mundiales, los cuales son otorgados por órganos de control internacionales. Uno de los …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 04 de octubre, 2019
Para que un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la prevención de la financiación del terrorismo (LAFT) sea eficaz, es importante tener en cuenta …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 04 de septiembre, 2019
En la actualidad vemos como muchas de las noticias nacionales e internacionales están relacionadas a los delitos del lavado de activos y financiación del terrorismo, es por esto que muchos …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 14 de agosto, 2019
El pasado 29 de julio la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, dio a conocer el Boletín Oficial de la Resolución N° 76/2019 que deja sin vigencia a la …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 02 de agosto, 2019
Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 14 de junio, 2019
El sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), se utiliza como una herramienta que previene que las organizaciones o entidades sean …
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