Por María Camila Arévalo J., el 18 de marzo, 2020
Hay que tener en cuenta que segmentar es el sinónimo de agrupar y dentro del sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorisimo (LAFT), este es un …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 09 de febrero, 2020
Para empezar hay que tener en cuenta que no solo se trata de crear un guía llena de políticas, instrucciones y centenares de páginas. Sino que por el contrario se …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 04 de febrero, 2020
Hace mucho tiempo que la importancia de gestionar los riesgos dentro de una organización dejó de ser una obligación para el sector financiero y seguros, sino que las empresas del …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 11 de enero, 2020
La Superintendencia de Sociedades de Colombia, ente encargado de llevar a cabo la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles dio a conocer a través de un documento algunas …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 11 de diciembre, 2019
La Superintendencia de Banca Seguros y AFP de Perú (SBS), decidió que todas las empresas pertenecientes a la banca o al sector financiero implementen en sus sistemas los principios básicos …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 04 de diciembre, 2019
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) sancionó a dos casas de bolsas por llevar a cabo controles que incurrían en los controles antilavado que deben llevar …
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