Por María Camila Arévalo J., el 23 de septiembre, 2020
Una refinería de oro usada por criminales para lavar dinero del narcotráfico vendió el metal en cadenas de suministro usadas por fabricantes de celulares y automóviles. Investigadores internacionales concluyeron que …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 15 de mayo, 2020
Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 10 de abril, 2020
Es importante que las entidades entiendan que implementarlo significa ir un paso adelante en temas de prevención, ya que cada vez más estamos expuestos o vulnerables a este tipo de delitos …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 18 de marzo, 2020
Hay que tener en cuenta que segmentar es el sinónimo de agrupar y dentro del sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorisimo (LAFT), este es un …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 09 de febrero, 2020
Para empezar hay que tener en cuenta que no solo se trata de crear un guía llena de políticas, instrucciones y centenares de páginas. Sino que por el contrario se …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 04 de febrero, 2020
Hace mucho tiempo que la importancia de gestionar los riesgos dentro de una organización dejó de ser una obligación para el sector financiero y seguros, sino que las empresas del …
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