Blog / Sarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 15 de mayo, 2020

Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la …

Leer más
Temas:Lavado de activosSarlaftLAFT

Por María Camila Arévalo J., el 10 de abril, 2020

Es importante que las entidades entiendan que implementarlo significa ir un paso adelante en temas de prevención, ya que cada vez más estamos expuestos o vulnerables a este tipo de delitos …

Leer más
Temas:SarlaftLAFT

Por María Camila Arévalo J., el 18 de marzo, 2020

Hay que tener en cuenta que segmentar es el sinónimo de agrupar y dentro del sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorisimo (LAFT), este es un …

Leer más
Temas:Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Sarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 09 de febrero, 2020

Para empezar hay que tener en cuenta que no solo se trata de crear un guía llena de políticas, instrucciones y centenares de páginas. Sino que por el contrario se …

Leer más
Temas:SarlaftSector real

Por María Camila Arévalo J., el 04 de febrero, 2020

Hace mucho tiempo que la importancia de gestionar los riesgos dentro de una organización dejó de ser una obligación para el sector financiero y seguros, sino que las empresas del …

Leer más
Temas:SarlaftSector real

Por María Camila Arévalo J., el 11 de enero, 2020

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, ente encargado de llevar a cabo la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles dio a conocer a través de un documento algunas …

Leer más
Temas:Lavado de activosSarlaft