Blog / Riesgo de fraude

Por María Camila Arévalo J., el 23 de septiembre, 2020

Una refinería de oro usada por criminales para lavar dinero del narcotráfico vendió el metal en cadenas de suministro usadas por fabricantes de celulares y automóviles. Investigadores internacionales concluyeron que …

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Temas:Prevencion de fraudeLavado de activosSarlaftRiesgo de fraude

Por María Camila Arévalo J., el 31 de julio, 2019

Existen un gran número de posibilidades que durante la evaluación de los riesgos se pueda presentar algún tipo de fraude. Pero antes de comenzar hablando de este tema es importante …

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Temas:Gestion de RiesgoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Riesgo de fraude