Blog / Prevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 23 de octubre, 2019

Todo lo relacionado al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) cuenta con unos estándares mundiales, los cuales son otorgados por órganos de control internacionales. Uno de los …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 02 de octubre, 2019

Para que un sistema de gestión de riesgos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) sea exitoso una de sus bases principales es saber cómo se …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 14 de agosto, 2019

El pasado 29 de julio la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, dio a conocer el Boletín Oficial de la Resolución N° 76/2019 que deja sin vigencia a la …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 02 de agosto, 2019

Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 26 de julio, 2019

En la actualidad las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 12 de julio, 2019

En la actualidad criminales utilizan diferentes formas para llevar a cabo actividades ilícitas que están asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo