Blog / Prevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 14 de agosto, 2019

El pasado 29 de julio la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, dio a conocer el Boletín Oficial de la Resolución N° 76/2019 que deja sin vigencia a la …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 02 de agosto, 2019

Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 26 de julio, 2019

En la actualidad las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 12 de julio, 2019

En la actualidad criminales utilizan diferentes formas para llevar a cabo actividades ilícitas que están asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 14 de junio, 2019

El sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), se utiliza como una herramienta que previene que las organizaciones o entidades sean …

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Temas:Gestion de RiesgoCumplimiento NormativoLavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 13 de junio, 2019

Para iniciar un sistema de gestión operativo enfocado contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es igual al que se aplica …

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Temas:Gestion de RiesgoPrevencion de fraudeLavado de activosPrevencion del terrorismo