Por María Camila Arévalo J., el 23 de septiembre, 2020
Una refinería de oro usada por criminales para lavar dinero del narcotráfico vendió el metal en cadenas de suministro usadas por fabricantes de celulares y automóviles. Investigadores internacionales concluyeron que …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 26 de junio, 2019
Es muy común que mientras se lleva a cabo la implementación de la gestión de riesgos se presenten algunos problemas. Es importante entender que durante su proceso se ejecutan diferentes …
Leer másPor María Camila Arévalo J., el 13 de junio, 2019
Para iniciar un sistema de gestión operativo enfocado contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es igual al que se aplica …
Leer másPor Deicy Pareja, el 15 de mayo, 2019
Latinoamérica está expuesta a una serie de amenazas o factores potenciales, que pueden ocasionar serias distorsiones en los sistemas económicos de los países, debido a que las organizaciones criminales lavan …
Leer másPor Deicy Pareja, el 24 de abril, 2019
Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak …
Leer másPor Deicy Pareja, el 10 de abril, 2019
No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas redes que adquieren …
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