Blog / Prevencion de fraude

Por María Camila Arévalo J., el 23 de septiembre, 2020

Una refinería de oro usada por criminales para lavar dinero del narcotráfico vendió el metal en cadenas de suministro usadas por fabricantes de celulares y automóviles. Investigadores internacionales concluyeron que …

Leer más
Temas:Prevencion de fraudeLavado de activosSarlaftRiesgo de fraude

Por María Camila Arévalo J., el 26 de junio, 2019

Es muy común que mientras se lleva a cabo la implementación de la gestión de riesgos se presenten algunos problemas. Es importante entender que durante su proceso se ejecutan diferentes …

Leer más
Temas:Gestion de RiesgoRiesgo OperacionalPrevencion de fraudeRiesgo ReputacionalGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Por María Camila Arévalo J., el 13 de junio, 2019

Para iniciar un sistema de gestión operativo enfocado contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es igual al que se aplica …

Leer más
Temas:Gestion de RiesgoPrevencion de fraudeLavado de activosPrevencion del terrorismo

Por Deicy Pareja, el 15 de mayo, 2019

Latinoamérica está expuesta a una serie de amenazas o factores potenciales, que pueden ocasionar serias distorsiones en los sistemas económicos de los países, debido a que las organizaciones criminales lavan …

Leer más
Temas:Prevencion de fraude

Por Deicy Pareja, el 24 de abril, 2019

Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak …

Leer más
Temas:Casos de estudioPrevencion de fraude

Por Deicy Pareja, el 10 de abril, 2019

No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas redes que adquieren …

Leer más
Temas:Prevencion de fraude