Blog / Lavado de activos

Por María Camila Arévalo J., el 04 de septiembre, 2019

En la actualidad vemos como muchas de las noticias nacionales e internacionales están relacionadas a los delitos del lavado de activos y financiación del terrorismo, es por esto que muchos …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 14 de agosto, 2019

El pasado 29 de julio la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, dio a conocer el Boletín Oficial de la Resolución N° 76/2019 que deja sin vigencia a la …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 02 de agosto, 2019

Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 26 de julio, 2019

En la actualidad las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 12 de julio, 2019

En la actualidad criminales utilizan diferentes formas para llevar a cabo actividades ilícitas que están asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 14 de junio, 2019

El sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), se utiliza como una herramienta que previene que las organizaciones o entidades sean …

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Temas:Gestion de RiesgoCumplimiento NormativoLavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft