Blog / Lavado de activos

Por María Camila Arévalo J., el 23 de septiembre, 2020

Una refinería de oro usada por criminales para lavar dinero del narcotráfico vendió el metal en cadenas de suministro usadas por fabricantes de celulares y automóviles. Investigadores internacionales concluyeron que …

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Temas:Prevencion de fraudeLavado de activosSarlaftRiesgo de fraude

Por María Camila Arévalo J., el 18 de septiembre, 2020

En septiembre de 2020 el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, presentó el nuevo sistema de prevención del LA/FT del sector financiero, que denominó SARLAFT 4.0. Desde la Superintendencia, explicó Castaño, entendieron que …

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Temas:Gestion de RiesgoLavado de activosSarlaft 4.0

Por María Camila Arévalo J., el 11 de septiembre, 2020

Con la llegada de la pandemia muchas empresas se vieron enfrentadas a diferentes tipos de riesgos, es por esto que muchas de ellas tuvieron que actuar inmediatamente y sin ninguna …

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Temas:Gestion de RiesgoLavado de activosCOVID-19PandemiaCoronavirus

Por María Camila Arévalo J., el 15 de mayo, 2020

Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la …

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Temas:Lavado de activosSarlaftLAFT

Por María Camila Arévalo J., el 11 de enero, 2020

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, ente encargado de llevar a cabo la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles dio a conocer a través de un documento algunas …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 11 de diciembre, 2019

La Superintendencia de Banca Seguros y AFP de Perú (SBS), decidió que todas las empresas pertenecientes a la banca o al sector financiero implementen en sus sistemas los principios básicos …

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Temas:Lavado de activosSarlaft