Blog / Lavado de activos

Por María Camila Arévalo J., el 15 de mayo, 2020

Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la …

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Temas:Lavado de activosSarlaftLAFT

Por María Camila Arévalo J., el 11 de enero, 2020

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, ente encargado de llevar a cabo la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles dio a conocer a través de un documento algunas …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 11 de diciembre, 2019

La Superintendencia de Banca Seguros y AFP de Perú (SBS), decidió que todas las empresas pertenecientes a la banca o al sector financiero implementen en sus sistemas los principios básicos …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 04 de diciembre, 2019

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) sancionó a dos casas de bolsas por llevar a cabo controles que incurrían en los controles antilavado que deben llevar …

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Temas:Lavado de activosSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 23 de octubre, 2019

Todo lo relacionado al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) cuenta con unos estándares mundiales, los cuales son otorgados por órganos de control internacionales. Uno de los …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 04 de octubre, 2019

Para que un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la prevención de la financiación del terrorismo (LAFT) sea eficaz, es importante tener en cuenta …

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Temas:Lavado de activosSarlaft