Blog / LAFT

Por María Camila Arévalo J., el 15 de mayo, 2020

Hay que tener en cuenta que las empresas vigiladas por los entes de control que comúnmente son avalados por el Gafi, deben contar con una matriz de riesgos para la …

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Temas:Lavado de activosSarlaftLAFT

Por María Camila Arévalo J., el 10 de abril, 2020

Es importante que las entidades entiendan que implementarlo significa ir un paso adelante en temas de prevención, ya que cada vez más estamos expuestos o vulnerables a este tipo de delitos …

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