Blog / Casos de estudio

Por Deicy Pareja, el 24 de abril, 2019

Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak …

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Temas:Casos de estudioPrevencion de fraude

Por Ingrid Londoño, el 08 de febrero, 2019

Desde el principio del siglo XXI, Argentina ha tenido grandes adelantos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, según un estudio del Grupo de Acción Financiera …

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Temas:Casos de estudioPrevencion de fraude

Por Deicy Pareja, el 01 de febrero, 2019

México sigue siendo uno de los países de Latinoamérica donde más se lava dinero, no solo del narcotráfico, la extorsión, la corrupción, la trata de personas y de armas, sino también …

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Temas:Casos de estudioPrevencion de fraude

Por Deicy Pareja, el 26 de octubre, 2018

Ingresar a la lista Clinton es uno de de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, …

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Temas:Casos de estudioPrevencion de fraude

Por Deicy Pareja, el 19 de octubre, 2018

El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la …

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Temas:Casos de estudioRiesgo FinancieroGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Por Hugo Ángel, el 04 de julio, 2018

Nassim Nicholas Taleb, reconocido académico, investigador y escritor sobre riesgo financiero, famoso por introducir entre otros términos, el de "El Cisne Negro", y crítico del empirismo que domina la academia, publicó …

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Temas:Casos de estudioRiesgo FinancieroGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)