Por Deicy Pareja, el 24 de abril, 2019
Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak …
Leer másPor Ingrid Londoño, el 08 de febrero, 2019
Desde el principio del siglo XXI, Argentina ha tenido grandes adelantos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, según un estudio del Grupo de Acción Financiera …
Leer másPor Deicy Pareja, el 01 de febrero, 2019
México sigue siendo uno de los países de Latinoamérica donde más se lava dinero, no solo del narcotráfico, la extorsión, la corrupción, la trata de personas y de armas, sino también …
Leer másPor Deicy Pareja, el 26 de octubre, 2018
Ingresar a la lista Clinton es uno de de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, …
Leer másPor Deicy Pareja, el 19 de octubre, 2018
El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la …
Leer másPor Hugo Ángel, el 04 de julio, 2018
Nassim Nicholas Taleb, reconocido académico, investigador y escritor sobre riesgo financiero, famoso por introducir entre otros términos, el de "El Cisne Negro", y crítico del empirismo que domina la academia, publicó …
Leer más
