Ponga al día su sistema de administración de riesgo

Por Hugo Ángel, el 03 de agosto, 2018

En todo el mundo, los criminales buscan canalizar los recursos obtenidos en sus  actividades ilícitas hacia sectores formales de la economía, para justificar su existencia. Las empresas en estos sectores, que no han implementado aún sistemas de administración de riesgo, corren el peligro de ver impactada de manera severa y negativa su actividad en el momento de conocerse la existencia de esos fondos: es posible que reciban multas, se prohíba su participación en mercados globales o su operación pueda ser cancelada por las autoridades. Además, la imagen de su marca ante el mercado sufrirá de manera severa.

El Informe “Evaluación Regional de Riesgo de lavado de activos 2018”, preparado por la UIAF (Unidad de Investigación de Activos Financieros de Colombia), refleja los resultados de una encuesta de percepción en la que participaron más de cinco mil oficiales de cumplimiento, así como funcionarios de las entidades públicas a nivel territorial. Este informee fue presentado en Medellín el 3 de Julio por Juan Francisco Espinosa Palacios, director de la UIAF, y en él se concluyea que al comparar los resultados de 2018, frente a los de 2017, las actividades ilícitas que representan mayor amenaza para el país continúan siendo:

  • La corrupción
  • El narcotráfico
  • El contrabando
  • La extorsión
  • La evasión tributaria

El informe revela también que las cinco principales actividades económicas hacia las cuales se canalizan los recursos ilícitos y que los encuestados perciben como vulnerables son:

  • Actividades inmobiliarias y edificaciones (43%)
  • Comercio al por mayor y al por menor (37%)j
  • Juegos de suerte y azar (33%)
  • Construcción y obras civiles (31%)
  • Entidades sin ánimo de lucro (25%)

Adicionalmente, la UIAF enfatiza que “el objetivo de sus Evaluaciones Regionales de Riesgo- ERR- es que sean utilizadas como referentes para la construcción de matrices de riesgo y para la implantación, actualización o validación de los sistemas de administración del riesgo” ya existentes.

Nuevo llamado a la acción 

 

Temas:Prevencion de fraude

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