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¿Qué es un plan de acción?

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Un plan de acción es una hoja de ruta que traza la planificación de una organización para gestionar y controlar tareas con el fin de cumplir con los objetivos de un proyecto o negocio. Es una guía

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Por qué la ley dice que bancos conserven datos de clientes inactivos

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12 de abril, 2019 | por Johana Pareja

Además de conocer a fondo el origen, la ocupación, los ingresos y movimientos bancarios de cada uno de sus clientes, el sector financiero está obligado a conservar el histórico de los datos de sus

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¿Por qué las aseguradoras deben cuidarse del lavado de dinero?

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No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas redes que adquieren

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Nueva guía anticorrupción para el sistema financiero mexicano

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05 de abril, 2019 | por Johana Pareja

La corrupción en los gobiernos representa un alto riesgo para los sistemas bancarios del mundo porque es un medio para lavar dinero, sobretodo en México, uno de los países de la región donde más

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Razones para alinear Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en una empresa

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En las organizaciones que se preocupan por gestionar los riesgos de forma correcta se habla de un  concepto que se ha posicionado en los últimos años porque ayuda a tomar mejores decisiones, a

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