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Por María Camila Arévalo J., el 23 de septiembre, 2020

Una refinería de oro usada por criminales para lavar dinero del narcotráfico vendió el metal en cadenas de suministro usadas por fabricantes de celulares y automóviles. Investigadores internacionales concluyeron que …

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Temas:Prevencion de fraudeLavado de activosSarlaftRiesgo de fraude

Por María Camila Arévalo J., el 18 de septiembre, 2020

En septiembre de 2020 el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, presentó el nuevo sistema de prevención del LA/FT del sector financiero, que denominó SARLAFT 4.0. Desde la Superintendencia, explicó Castaño, entendieron que …

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Temas:Gestion de RiesgoLavado de activosSarlaft 4.0

Por María Camila Arévalo J., el 16 de septiembre, 2020

La organización del sector salud para la gestión de riesgos se basa en criterios técnicos y político-administrativos. En este apartado se describen los elementos técnicos que gobiernan las funciones, las …

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Temas:Gestion de RiesgoSistema de Gestión de RiesgosSector salud

Por María Camila Arévalo J., el 11 de septiembre, 2020

Con la llegada de la pandemia muchas empresas se vieron enfrentadas a diferentes tipos de riesgos, es por esto que muchas de ellas tuvieron que actuar inmediatamente y sin ninguna …

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Temas:Gestion de RiesgoLavado de activosCOVID-19PandemiaCoronavirus

Por María Camila Arévalo J., el 09 de septiembre, 2020

La seguridad ha sido una lucha permanente para todos los equipos de trabajo. El imprevisto cambio a la conectividad remota debido a la pandemia, ha hecho que las empresas replanteen …

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Temas:Gestion de RiesgoCOVID-19PandemiaSeguridad de la informacion

Por María Camila Arévalo J., el 04 de septiembre, 2020

Entre los principales riesgos de la industria minera destacan el incremento del precio de los productos, el crecimiento del riesgo sobre permisos, los límites de acceso al capital incluyendo la …

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Temas:Gestion de RiesgoSistema de Gestión de RiesgosSector minero energético