Blog

Por María Camila Arévalo J., el 02 de agosto, 2019

Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismoSarlaft

Por María Camila Arévalo J., el 31 de julio, 2019

Existen un gran número de posibilidades que durante la evaluación de los riesgos se pueda presentar algún tipo de fraude. Pero antes de comenzar hablando de este tema es importante …

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Temas:Gestion de RiesgoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Riesgo de fraude

Por María Camila Arévalo J., el 26 de julio, 2019

En la actualidad las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo

Por María Camila Arévalo J., el 24 de julio, 2019

Es importante tener en cuenta que las entidades deben establecer las políticas, objetivos, procedimientos y estructura para la administración de riesgo. Este sistema debe estar alineado con los planes estratégicos …

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Temas:Gestion de RiesgoCumplimiento NormativoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Por María Camila Arévalo J., el 19 de julio, 2019

La mayoría de las personas que están involucradas en el tema de gestión de riesgos se encuentran muy relacionados con la norma ISO 31000, ya que está, en muchas ocasiones …

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Temas:Gestion de RiesgoRiesgo OperacionalGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Mapa de riesgo

Por María Camila Arévalo J., el 12 de julio, 2019

En la actualidad criminales utilizan diferentes formas para llevar a cabo actividades ilícitas que están asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. Narcotraficantes, contrabandistas o personas que están …

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Temas:Lavado de activosPrevencion del terrorismo