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y prevención de lavado de activos

Cómo identificar y documentar el riesgo operativo y conozca el sistema LAFT

Nuestra experta Erika Benítez, explicará el por qué es tan importante saber cómo actuar frente al riesgo operativo dentro de la compañía y lo que se debe destacar del modelo LAFT. 

El objetivo de este webinar gratuito es brindar una guía útil y sencilla a los responsables de la gestión de riesgos, sobre generalidades de los sistemas e identificación y documentación de riesgos, basados en la ISO31000 y mejores prácticas.
 
AGENDA:
 
1. Identificación Riesgos Operativos. 
2.  Generalidades del Sistema del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo.
 
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Cómo identificar y documentar el riesgo operativo y conozca el sistema LAFT
Fecha: Junio 26 de 2019
 
Webinar a través de Zoom
 

Programa virtual: aplicación de los principales pilares para prevenir LA/FT

Objetivo: Dar a conocer las actividades que se desarrollan en el cumplimiento de las principales recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

¿A quién va dirigido?: Oficiales de cumplimiento, directores y miembros de la alta gerencia; gerentes de gestión de riesgos ALD/CFT; gerentes de riesgo; auditores; abogados; contadores; consultores; oficiales de cumplimiento y analistas ALD/CFT.

Descripción: Los Procesos Anti-Lavado, Anti-Terrorismo y Corrupción buscan salvaguardar a la institución de sanciones costosas, pérdidas de tiempo, desgastes legales y desvió de la atención al cumplimiento de las metas comerciales.

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