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Generalidades de la Gestión de LAFT

Los controles para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) cada vez son más fuertes, debido a que las redes usan empresas legales.

Este Webinar está dirigido a profesionales en América Latina, interesados en conocer los organismos de control internacionales y latinoamericanos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como las políticas y responsabilidades derivadas de ellas.

Tema: Generalidades - Gestión de LAFT

Objetivos o Descripción del webinar: fortalecer en los asistentes los conceptos básicos de los elementos de la Gestión del Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo para la implementación de dicho sistema.

Agenda

  • Definiciones relacionadas al LAFT
  • Organigrama del Sistema
  • Procedimientos
  • Reglas de Conocimiento del Cliente
  • Debida Diligencia (Clasificación)
  • Perfil y Monitoreo Transaccional
  • Reporte de Operaciones

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