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Estándares Internacionales LAFT GAFI

Webinar dirigido a Profesionales en América Latina, interesados en conocer los organismos de control internacionales y latinoamericanos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo así como las políticas y responsabilidades derivadas de ellas.

Gestión de Riesgo Operacional

Dirigido a: Sub Gerentes, Jefaturas, Gestores de riesgo operacional, Supervisores, Analistas de Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo Legal, Continuidad de negocios, Seguridad de información, Auditoría y Control interno.

Agenda:

  • Qué es Gafi
  • AntecedentesDefiniciones relacionadas al LAFT
  • Recomendaciones Gafi
  • Políticas y coordinación ala/cft
  • Lavado de activos y decomiso
  • Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
  • Medidas preventivas
  • Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
  • Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas i
  • Institucionales

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