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Cómo documentar el riesgo operativo y generalidades del lavado de activos

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Nuestra experta Erika Benítez, explicará el por qué es tan importante saber cómo actuar frente al riesgo operativo dentro de la compañía y lo que se debe destacar del modelo LAFT. 
 
El objetivo de este webinar es brindar una guía útil y sencilla a los responsables de la gestión de riesgos, sobre generalidades de los sistemas e identificación y documentación de riesgos, basados en la ISO31000 y mejores prácticas.
 

Agenda:

 

1. Identificación Riesgos Operativos 

  • Identificación: Definición de los riesgos . 
  • Análisis: Proceso, responsable, causas/consecuencias, probabilidad e impacto.  
  • Calificación y controles.
 

2.  Generalidades del Sistema del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo 

  • Generalidades del Sistema. 
  • Definición de los procesos de alcance.
  • Definición de variables de Segmentación: clientes, Productos, Jurisdicción, canales.

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