Webinars

En CERO creamos la serie de webinars en donde les brindamos información y herramientas de Gestión, Riesgo y Cumplimiento,
junto con la prevención de fraude y LAFT, para que aprenda a aplicar las mejores prácticas y conozca cuáles son las últimas tendencias. 

 

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Programa virtual: aplicación de los principales pilares para prevenir LA/FT

Objetivo: Dar a conocer las actividades que se desarrollan en el cumplimiento de las principales recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

¿A quién va dirigido?: Oficiales de cumplimiento, directores y miembros de la alta gerencia; gerentes de gestión de riesgos ALD/CFT; gerentes de riesgo; auditores; abogados; contadores; consultores; oficiales de cumplimiento y analistas ALD/CFT.

Descripción: Los Procesos Anti-Lavado, Anti-Terrorismo y Corrupción buscan salvaguardar a la institución de sanciones costosas, pérdidas de tiempo, desgastes legales y desvió de la atención al cumplimiento de las metas comerciales.

Programa virtual: aplicación de los principales pilares para prevenir LA/FT
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Métodos de análisis para identificar los riesgos - Sesión 2

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Métodos de análisis para identificar los riesgos

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Gestión de eventos de riesgo

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Generalidades de la Gestión de LAFT

Generalidades de la Gestión de LAFT

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Mejores prácticas para el proceso de riesgo operacional

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Estándares Internacionales LAFT GAFI

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Métodos de análisis de riesgos

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Elementos del sistema de gestión del riesgo

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