Caso de estudio: Crisis bancaria por incumplimiento normativo

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El problema del lavado de dinero en bancos europeos se acaba de manifestar nuevamente el 19 de septiembre, en medio de un escándalo millonario de lavado de capitales en la oficina del Danske Bank en Estonia y en el que podrían estar involucrados hasta el momento, miles de clientes de bancos de Estonia, Dinamarca, Holanda, Alemania y Estados Unidos con diferentes grados de responsabilidad, algunos por laxitud, otro omisión y otros por acción directa.

La situación a la que se ha llegado el resultado de una serie larga de problemas combinando falta de cumplimiento normativo, deficiencias en la adopción de cultura de prevención de riesgo y faltas éticas, cuyo resultado ha sido ensuciar la imagen de Europa como paraíso de la transparencia y la legitimidad, y que pone en evidencia los agujeros que todavía esconde el sistema bancario del continente y por los cuales siguen colándose los delincuentes.

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