Descargue el ABC de prevención de lavado de activos en bancos

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Las entidades financieras deben estar atentas y tener sistemas suficientes para detectar las operaciones inusuales de sus usuarios  que podrían prevenir del lavado de activos y reportarlas ante las autoridades, de no hacerlo tendrán multas millonarias y hasta cárcel, dependiendo de las normas de cada país.

En este ebook usted encontrará: 

  • Un panorama de las tácticas que usan los delincuentes para blanquear su dinero en las entidades financieras. 
  • Las tres etapas que usan los delincuentes para lavar dinero: colocación, diversificación e integración.
  • Las buenas prácticas para evitar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • La importancia de reportar las operaciones sospechosas. 

 

Llene el siguiente formulario y conozca la guía para diseñar un análisis de gestión de riesgo financiero.

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