Conozca algunas herramientas de control para el sistema LAFT 

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Las organizaciones pertenecientes al sector financiero y sector real están obligadas a cumplir con la regulación de lavado de activos y financiación contra el terrorismo.

En este eBook encontrará una guía de herramientas que le permitirán:

  • Contar con un sistema de control de riesgos que lo ayuden a cumplir con la norma establecida. 
  • Elementos que se deben tener en cuenta al momento de hacer su aplicación.
  • Estructura del sistema LAFT.

¡Consulte esta guía cada vez que lo desee y prepárese para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo!

¡Comience ahora! Llene el formulario y descargue la guía gratuita.