Webinar: Gestión de Lavado de activos y financiación del terrorismo

Por Hugo Ángel, el Nov 13, 2018 4:40:54 PM

Los controles para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo  (LAFT) cada vez son más fuertes, debido a que las redes usan empresas legales. 
 
Este Webinar está dirigido a profesionales  en América Latina, interesados en conocer los organismos de control  internacionales y latinoamericanos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo  (LAFT), así como las políticas y responsabilidades derivadas de ellas.
 
Tema: Generalidades - Gestion de LAFT
 
Fecha: 4 de diciembre de 2018  (Lima, Colombia, Ecuador, Panamá).
 
Objetivos o Descripción del webinar: fortalecer en los asistentes los conceptos básicos de los elementos de la Gestión del Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo para la implementación de dicho sistema.
 

Agenda  

1. Definiciones relacionadas al LAFT
2. Organigrama del Sistema
3. Procedimientos
4. Reglas de Conocimiento del Cliente
5. Debida Diligencia (Clasificación)
6. Perfil y Monitoreo Transaccional
7. Reporte de Operaciones
 
 
Temas:Prevencion de fraude

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