Eventos pasados / Prevencion de fraude

Por Erika Benítez, el Jun 27, 2019 9:56:08 AM

Este webinar gratuito está dirigido a profesionales en América Latina, interesados en conocer por qué es tan importante saber cómo actuar frente al riesgo operativo dentro de la compañía y …

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Temas:Riesgo OperacionalPrevencion de fraude

Por María Camila Arévalo J., el Jun 17, 2019 1:44:50 PM

La reunión de profesionales mas importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Con enfoque altamente práctico y como hilo …

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Temas:Prevencion de fraude

Por María Camila Arévalo J., el Jun 17, 2019 1:38:16 PM

La necesidad de crear un sólido y efectivo régimen de cumplimiento acerca de los delitos financieros nunca ha sido de mayor interés en América Latina como ahora. Por esto, FIBA …

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Temas:Prevencion de fraude

Por Alejandra Beltrán, el Sep 12, 2018 10:24:52 AM

Webinar: Estándares Internacionales LAFT- Gafi Fecha: 25 de octubre 9 am (Lima, Bogotá, Ecuador, Panamá). Webinar dirigido a Profesionales en América Latina, interesados en conocer los organismos de control internacionales y …

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Temas:Riesgo OperacionalPrevencion de fraude

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