Seminario en La Paz, Bolivia (4 de septiembre)

Por Alejandra Beltrán, el Aug 16, 2018 10:46:33 AM

Seminario: Gestión de Riesgos Operacionales basado en ISO
31000 (9am a 12pm)

EL propósito de la ISO 31000 es proporcionar a las organizaciones principios y
directrices para la gestión de riesgos y su proceso implementado a nivel
estratégico y operativo. 

Cuando se implementa ésta norma y se mantiene en el tiempo,
la gestión de riesgos permite que una organización: 

- Fomente una gestión proactiva y no reactiva. 
- Ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar los riesgos de toda la 
  organización. 
- Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. 
- Mejorar el gobierno corporativo. 
- Establecer una base fiable para la toma de decisiones y la planificación. 
- Mejorar los controles. 
- Minimizar las pérdidas.

Objetivo del Seminario:
Fortalecer las competencias de los asistentes para gestionar los riesgos bajo la
norma ISO 31000 e ISO 31010, buscando que los participantes entiendan la
importancia y apropien los elementos de la gestión del riesgo para implementarlos
en los procesos de la organización.

Contenido:
1. Introducción y Origen de la norma. 
2. Conceptos de la gestión de riesgos. 
3. Estructura de la Norma. 
4. Marco de Referencia. 
5. Proceso para la gestión de riesgos.

Seminario: Gestión y Prevención del Lavado de Dinero y Financiación
del Terrorismo (2pm a 5pm)

Las entidades están en la obligación de establecer políticas y controles que les
ayuden a prevenir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, así como a
gestionar de manera adecuada los riesgos a los que están expuestos día a día a
través de sus servicios.

Objetivo del Seminario:
Fortalecer las competencias de los asistentes para gestionar los riesgos y prevenir el
lavado de dinero y financiación de terrorismo, buscando que los participantes
entiendan la importancia de la gestión en las organizaciones y apropien los elementos
para implementarlos en los procesos de la organización. 

Contenido:

PARTE I
1. Objeto y definiciones 
2. Factores de Riesgo de LA/FT
3. Elementos de Cumplimiento (Procedimientos)

PARTE II
1.  Debida Diligencia: Política de identificación y conocimiento del cliente
2. Monitoreo transaccional, análisis y reporte.
    a. Perfil Transaccional.
    b. Monitoreo transaccional
    c. Reportes de Operaciones Sospechosas

Lugar: La Paz, Bolivia

Dirección: Suites Camino Real - La Paz Bolivia
Av. Ballivian Nº 369 esq. Calle 10 de Calacoto

Fecha: Martes 4 de Septiembre de 2018

 

 

Temas:Prevencion de fraude

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