Santo Domingo: Seminarios gratuitos sobre gestión de riesgo y prevención de lavado de activos (23 de octubre)

Por Nicolas Montoya, el Sep 26, 2017 1:33:12 PM

Las entidades están en la obligación de establecer políticas y controles que les ayuden a prevenir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, así como a gestionar de manera adecuada los riesgos operacionales a los que están expuestos día a día a través de sus servicios.

El objetivo de estos seminarios gratuitos es fortalecer las competencias de los asistentes para gestionar los riesgos y prevenir el lavado de dinero y financiación de terrorismo, buscando que los participantes entiendan la importancia de la gestión en las organizaciones y apropien los elementos para implementarlos en los procesos de la organización. 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO OPERATIVO     (9am a 12:30pm) a. Marco regulatorio
      -Perfil de riesgo, Apetito, Tolerancia y Capacidad.
      -Análisis de escenarios
 b. Procedimientos
 c. Roles y responsabilidades
 d. Gestión integral del riesgo operativo
     -Autoevaluación de riesgos y controles
     -KRI (Diseño e implementación)
     -Gestión de eventos de pérdida e incidencias
     -Evaluación de nuevos productos y servicios
     -Evaluación de servicios tercerizados
 e. Caso Prácticos
GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
(2pm a 5:30pm)
  a. Administración del riesgo de LA/FT
     -Elementos de la administración
     -Identificar y segmentar de administración
     -Factores y valoración de la administración
     -Matrices y perfil de riesgo
     -Segmentación con herramientas estadísticas de         la administración
 b. Segmentación de los factores de riesgo de LA/FT
     -Factores del riesgo de LA/FT
     -Elementos cuantitativos de segmentación
     -Herramientas estadísticas de segmentación
     -Modelos de segmentación
 c. Identificación del riesgo LA/FT
 d. Tratamiento del riesgo LA/FT
 e. Monitoreo
 f. Información y Comunicación

 

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Fecha: 23 de Octubre

 

 

Temas:Prevencion de fraude

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