Santiago de Chile: Seminarios en Gestión de Riesgo Operacional y Prevención de Lavado de Dinero

Por Alejandra Beltrán, el Aug 27, 2018 8:15:06 PM

Santiago de Chile: Seminarios en Gestión de riesgos y Prevención de lavado de dinero. 
Fecha: 24 de Septiembre de 2018. 
Lugar: Pendiente de confirmar

El seminario consta de dos partes:.

Sesión 1: Gestión de riesgo Operacional

Hora: 9:00 am – 12:00 pm 
Dirigido a: Sub Gerentes, Jefaturas, Gestores de riesgo operacional, Supervisores, Analistas de Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo Legal, Continuidad de negocios, Seguridad de información, Auditoría y Control interno.

AGENDA:

  1. 1. Introducción, Origen de la Norma, Ventajas y Paradigmas del Sistema de Gestión de Riesgo
    2. Conceptos de la Gestión de Riesgos
    3. Estructura de la Norma
    4. Principios
    5. Marco de referencia
    6. Proceso para la Gestión de Riesgos

    Sesión 2: Gestión y Prevención de lavado de dinero y Financiación del terrorismo

Hora: 2:00 pm – 5:00 pm
Dirigido a: Áreas de cumplimiento, Sub Gerentes, Especialistas en prevención de lavado de dinero, Auditoría y Control interno.

AGENDA:

  1. 1. Recomendaciones GAFI respecto al lavado de activos
  2. 2. Definiciones
  3. 3. Organigrama del Sistema
  4. 4. Procedimientos
  5. 5. Reglas de Conocimiento del Cliente
  6. 6. Debida Diligencia (Clasificación)
  7. 7. Perfil y Monitoreo Transaccional
  8. 8. Reporte de Operaciones

 

 

Temas:Prevencion de fraude

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