CLADIT 2019 "XVI Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2019

Por María Camila Arévalo J., el Jun 17, 2019 1:34:25 PM

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CLADIT, ha sido por XVI años una herramienta importante para las Instituciones Bancarias y Financieras; ya que los retos a asumir en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en el corto y mediano plazo para la región, son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila.

Fecha: Mayo 20 y 21
País: Guatemala
Participación: Patrocinador

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