Cómo identificar y documentar el riesgo operativo y conozca el sistema LAFT

Por Erika Benítez, el Jun 27, 2019 9:56:08 AM

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Este webinar gratuito está dirigido a profesionales en América Latina, interesados en conocer por qué es tan importante saber cómo actuar frente al riesgo operativo dentro de la compañía y lo que se debe destacar del modelo LAFT.

Objetivo: Brindar una guía útil y sencilla a los responsables de la gestión de riesgos, sobre generalidades de los sistemas e identificación y documentación de riesgos, basados en la ISO 31000.

En este seminario virtual se aprenderá de:

1. Identificación Riesgos Operativos. 

  • Definición de los riesgos.  
  • Análisis: Proceso, responsable, causas / consecuencias, probabilidad e impacto.         
  • Calificación y controles.
2.  Generalidades del Sistema del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo.
 
  • Generalidades del Sistema. 
  • Definición de los procesos de alcance.
  • Definición de variables de segmentación: clientes, productos, jurisdicción y canales.
Temas:Riesgo OperacionalPrevencion de fraude

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