Bogotá: Seminario para el Cumplimiento del SARLAFT (Miércoles 6 de Junio)

Por Nicolas Montoya, el May 23, 2018 4:21:08 PM

Las entidades están en la obligación de establecer políticas y controles que les ayuden a prevenir el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, así como a gestionar de manera adecuada los riesgos a los que están expuestos día a día a través de sus servicios.

El objetivo de este seminario es fortalecer las competencias de los asistentes para gestionar los riesgos y prevenir el lavado de dinero y financiación de terrorismo, buscando que los participantes entiendan la importancia de la gestión en las organizaciones y apropien los elementos para implementarlos en los procesos de la organización. 

Hora: 8:30 a.m. - 12:30 p. m.

Contenido:

- Definición, implementación y aseguramiento de los componentes estructurales para el cumplimiento del SARLAFT.

  • Explicación del marco conceptual
  • Identificación de riesgos y controles
  • Diseño de matrices de riesgo
  • Valoración de riesgos Operativos y de LA/FT
  • El score de riesgo como una herramienta para monitoreo
  • Reglas de negocio para monitoreo de transacciones
  • Uso de herramientas estadísticas para la segmentación de los factores de riesgo

 

-   Manejo y diseño de informes y reportes de gestión.

  • Obtención de información de fuentes externas para soportar la evaluación de los casos.
  • Como agregar valor al perfil de riesgo de los clientes.

-   Cómo afrontar las exigencias de las áreas de control y modificaciones de Ley.

 

Temas:Prevencion de fraude

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