Estándares Internacionales LAFT- GAFI | Cero

Por Alejandra Beltrán, el Sep 12, 2018 10:24:52 AM

Webinar: Estándares Internacionales LAFT- Gafi
Fecha:  25 de octubre  9 am (Lima, Bogotá, Ecuador, Panamá)

Webinar dirigido a Profesionales  en América Latina, interesados en conocer los organismos de control  internacionales y latinoamericanos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo así como las políticas y responsabilidades derivadas de ellas

Gestión de riesgo Operacional

Dirigido a: Sub Gerentes, Jefaturas, Gestores de riesgo operacional, Supervisores, Analistas de Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo Legal, Continuidad de negocios, Seguridad de información, Auditoría y Control interno.

AGENDA:

  • Qué es Gafi.
  • AntecedentesDefiniciones relacionadas al LAFT.
  • Recomendaciones Gafi.
  • Políticas y coordinación ala/cft.
  • Lavado de activos y decomiso.
  • Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
  • Medidas preventivas.
  • Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.
  • Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales.



Temas:Riesgo OperacionalPrevencion de fraude

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