Eventos pasados

Por Erika Benítez, el Jun 27, 2019 9:56:08 AM

Este webinar gratuito está dirigido a profesionales en América Latina, interesados en conocer por qué es tan importante saber cómo actuar frente al riesgo operativo dentro de la compañía y …

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Temas:Riesgo OperacionalPrevencion de fraude

Por María Camila Arévalo J., el Jun 17, 2019 1:44:50 PM

La reunión de profesionales mas importante de la región. Con el mayor alcance técnico en Riesgos de Lavado de Activos y Delitos Financieros. Con enfoque altamente práctico y como hilo …

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Temas:Prevencion de fraude

Por María Camila Arévalo J., el Jun 17, 2019 1:38:16 PM

La necesidad de crear un sólido y efectivo régimen de cumplimiento acerca de los delitos financieros nunca ha sido de mayor interés en América Latina como ahora. Por esto, FIBA …

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Temas:Prevencion de fraude

Por María Camila Arévalo J., el Jun 17, 2019 1:34:25 PM

CLADIT, ha sido por XVI años una herramienta importante para las Instituciones Bancarias y Financieras; ya que los retos a asumir en el tema de Prevención de Lavado de Dinero …

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Por María Camila Arévalo J., el Jun 17, 2019 1:31:59 PM

Con el fin de promover la actualización e intercambio de conocimientos, experiencias y tendencias relacionadas con la gestión de auditoria interna en la región, ASOBAN organizará el XXIII Congreso Latinoamericano …

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Por Erika Benítez, el Apr 8, 2019 11:08:39 AM

El Objetivo de este webinar es brindar a los asistentes diferentes herramientas sencillas para identificar riesgos en cualquier Sistema de Gestión de Riesgos, teniendo como referencia la norma ISO 31000 …

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Temas:Gestion de Riesgo

Por Erika Benítez, el Feb 28, 2019 12:20:33 PM

El Objetivo de este webinar es brindar a los asistentes diferentes herramientas sencillas para la identificación de riesgos en cualquier Sistema de Gestión de Riesgos, teniendo como referencia la norma …

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Temas:Gestion de Riesgo

Por Erika Benítez, el Jan 29, 2019 4:30:59 PM

El objetivo de este webinar es fortalecer conceptos básicos para tener en cuenta en el momento de identificar y documentar de manera sencilla un evento de riesgo operativo, basándose en …

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Temas:Gestion de Riesgo

Por Hugo Ángel, el Nov 13, 2018 4:40:54 PM

Los controles para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) cada vez son más fuertes, debido a que las redes usan empresas legales. Este …

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Temas:Prevencion de fraude

Por Hugo Ángel, el Nov 9, 2018 7:49:23 AM

El riesgo operacional u operativo es la posibilidad de que ocurran pérdidas como consecuencia de una falla, deficiencia o inadecuación de procesos internos, personas, sistemas o eventos externos. Esta definición de …

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Temas:Riesgo Operacional

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