Agenda

Entérese de los últimos eventos sobre gestión de riesgos
y prevención de lavado de activos

Programa virtual: aplicación de los principales pilares para prevenir LA/FT

Objetivo: Dar a conocer las actividades que se desarrollan en el cumplimiento de las principales recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

¿A quién va dirigido?: Oficiales de cumplimiento, directores y miembros de la alta gerencia; gerentes de gestión de riesgos ALD/CFT; gerentes de riesgo; auditores; abogados; contadores; consultores; oficiales de cumplimiento y analistas ALD/CFT.

Descripción: Los Procesos Anti-Lavado, Anti-Terrorismo y Corrupción buscan salvaguardar a la institución de sanciones costosas, pérdidas de tiempo, desgastes legales y desvió de la atención al cumplimiento de las metas comerciales.

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Cero estará presente en ACFCS 2019

La VII Conferencia anual latinoamericana sobre delitos financieros permitirá a los participantes tener un mejor desempeño en el cumplimiento, investigación, regulación, y ejecución de leyes y medidas creadas para luchar contra los delitos financieros.

En este evento encontrará los temas que están a la vanguardia, obtendrá información de primera categoría que le permitirán conocer las nuevas tecnologías y cómo estás podrían tener impacto dentro del sector financiero. Lo invitamos a que haga parte de esto.

Cero estará presente en ACFCS 2019

Fecha: 24 y 25 de octubre.
Dónde: Panamá.
Lugar: Hotel W Panamá.
Participación: Patrocinador.