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A fondo

Todo lo que quiere saber en profundidad sobre gestión de riesgo,
lavado de activos y prevención de fraude, en un solo lugar. 

Guía para implementar un sistema de gestión de riesgos, según la ISO 31000
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Guía para implementar un sistema de gestión de riesgos, según la ISO 31000

Contar con una adecuada gestión de riesgos permite cumplir con la normativa exigida y con los objetivos planteados de la organización.

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Estructura del sistema de gestión del riesgo LAFT en el sector real
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Estructura del sistema de gestión del riesgo LAFT en el sector real

Encuentre una guía que le permitirá entender la importancia de llevar a cabo esta gestión dentro de su empresa y cuál es la forma adecuada para hacerlo, con el fin de evitar cometer errores durante su gestión. 

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Herramientas de control para prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
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Herramientas de control para prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

En la actualidad es importante que diferentes sectores de la economía cuenten con la revisión de un sistema de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Basilea para la supervisión bancaria
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Basilea para la supervisión bancaria

La supervisión bancaria tomó fuerza cuando el Comité de Basilea le dio la posibilidad al sector financiero de diseñar sus propios modelos de evaluación de riesgos con mayor supervisión y control orientada al riesgo.

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COSO, una visión 360ª para gestionar el riesgo
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COSO, una visión 360ª para gestionar el riesgo

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) fue diseñado para identificar, evaluar y administrar los riesgos; para dar una visión general de  las amenazas a las que está expuesta una compañía.

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Evalúe el apetito de riesgo de su compañía
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Evalúe el apetito de riesgo de su compañía

La gestión de riesgos incluye identificar, evaluar y medir las amenazas,pero conociéndolas a fondo, también podrían convertirse en una oportunidad a favor de la compañía.

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Importancia de gestionar la reputación de una empresa
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Importancia de gestionar la reputación de una empresa

La historia ha demostrado que eventos inesperados o la suma de muchos errores pueden afectar la imagen de las empresas.

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Lo que debe saber de ciberseguridad
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Lo que debe saber de ciberseguridad

En la era digital se habla de Ciberseguridad, que se asocia a las ciberamenazas, al cibercrimen, pero también a las buenas prácticas para proteger la información y prevenir o detectar los ataques cibernéticos.

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Métodos y herramientas para gestionar el riesgo
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Métodos y herramientas para gestionar el riesgo

Toda organización debe utilizar diversos métodos y técnicas que les permita abordar las amenazas de manera sistematizada y organizada. 

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Guía de métodos para gestionar el Riesgo Operativo

Guía de métodos para gestionar el Riesgo Operativo

En esta guía encontrará las claves para elaborar un mapa de riesgos, identificarlo y mitigar el impacto. Además, conocerá las amenazas de una compañía y los tipos de eventos negativos a los que podría estar expuesta.

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El ABC DE prevención de lavado de activos para bancos
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El ABC DE prevención de lavado de activos para bancos

Los lavadores prefieren trabajar con banqueros, abogados, contadores y políticos, personas que prestan servicios legítimos pero corruptas.

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Priorice la gestión de riesgo financiero en su compañía
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Priorice la gestión de riesgo financiero en su compañía

Identificar las amenazas a tiempo es lo primero que debe realizar un gestor de riesgos financieros para conocer a fondo los factores que podrían llevar a la empresa a tener millonarias pérdidas.

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Los casos más impactantes de fraude financiero

La mayoría de los fraudes financieros son cometidos por personas que pertenecen a la propia organización, como los casos que aquí le presentamos.

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Manual de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo

El siguiente manual le enseñará las principales definiciones, características y métodos para evitar que su empresa sea utilizada para estos fines.

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Todo lo que debe saber sobre indicadores clave de riesgo (KRI)

Aquí le explicaremos todo lo que debe saber sobre indicadores de riesgo, su importancia y sus características principales.

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Conozca más de Gobierno, riesgo y cumplimiento.

Estar bien informado es fundamental para tomar buenas decisiones.
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