Identificar los Riesgos a los cuales está expuesta la organización, bajo diferentes puntos de vista: por procesos, línea de negocio, productos, objetivos estratégicos, tipo de riesgos, entre otros.

Reducción de subjetividad en la calificación de los riesgos, permitiendo llegar a obtener el nivel de impacto o frecuencia de un riesgo a través de la evaluación de varios criterios: procesos, imagen, reputacional, legal, clientes, entre otros.

Identificar las causas o fallas que tiene cada riesgo.

Identificar y calificar el diseño del control con base a diferentes criterios como: Documentación, Tipo de control, asignación de responsable, Naturaleza, entre otros, establecer indicador de tolerancia a fallas.

Relacionar un riesgo a varios procesos, una causa o falla a varios riesgos, un control a varios riesgos y a que causa del riesgo cubre el control.

Generar reportes de perfil de riesgo inherente y residual, matriz de riesgo, por diferentes vistas: por Organización, Procesos, líneas de negocio, objetivos estratégicos, áreas, tipo de riesgo, entre otros.

Calificar el impacto del riesgo de lavado por los riesgos asociados: Legal, Reputacional, Operativo, Contagio.

Identificar para el riesgo de lavado el factor de riesgo y la tipología.